Zákon z 2. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zameriava na posilnenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Kľúčové zmeny zahŕňajú rozšírenie definície finančných a nefinančných inštitúcií, na ktoré sa zákon vzťahuje. Novela zahrnuje poisťovne, zahraničné poisťovne a zaisťovne, poštové podniky, exekútorov, poskytovateľov právnej pomoci pri určitých transakciách, ako sú nákupy nehnuteľností alebo správa peňažných prostriedkov, a právnické osoby či fyzické osoby vykonávajúce činnosti účtovníkov alebo dražobníkov. Záväzné sú nové povinnosti pre osoby obchodujúce s drahými kovmi alebo umeleckými dielami pri hotovostných operáciách vyšších ako 15 000 EUR. Tieto zmeny upravujú širší regulačný rámec, zasiahnuc sektory ako bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby, čím zvyšujú transparentnosť a dohľad nad finančnými tokmi, s cieľom redukovať riziká spojené s praním špinavých peňazí a terorizmom.